防止「洗黑钱」措施

(一) 核实客户身份

客户在申请或延续服务时，或因法规、监管或其他管理机构的要求，需向本公司提供以下个人资料：

• 个人客户的姓名；
• 身份证明文件或旅游证件的副本（如：身份证、护照、内地居民通行证等）；
• 三个月内有效的地址证明副本；
• 联系方式（电话及电子邮件）。

并在服务合约上注明：

• 合约期限；
• 服务详情；
• 价格；
• 客户与本公司双方签署确认。

(二) 文件保存

1. 本公司会妥善保存客户身份证明文件副本、地址证明副本及签署的合约，同时保留交易记录及会计账目。上述文件至少保存7年，以便执法机关查询时提供。
2. 根据香港《有组织及严重罪行条例》（第455章）及《贩毒（追讨得益）条例》（第405章），本公司有责任向警方及海关披露任何涉嫌代表犯罪所得的财产。

(三) 客户责任

1. 遵守本公司为符合制裁或反洗钱、反恐融资等法规而制定的政策、程序及安排。
2. 配合本公司履行法律或国际监管要求，包括反洗钱、反恐融资、反贿赂、反逃税及反欺诈等。
3. 遵守本公司或相关监管机构的任何指令或要求。
4. 为符合反洗钱及反恐融资规定，客户支付服务费时需提供交易记录（如汇款人名称、时间及金额），以确保款项与本公司服务费用一致。